Software PLD para asociaciones civiles en México
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Resumen rápido
Un software PLD para asociaciones civiles debe ayudar a controlar la recepción de donativos, identificar a los donantes, vigilar los umbrales en UMA y generar los avisos para el Portal Antilavado del SAT. Debe ser fácil de operar para organizaciones con equipos administrativos pequeños.
Datos clave
- Sector
- Asociaciones civiles
- Regulador o supervisor
- SHCP, UIF y SAT, conforme a la LFPIORPI
- Portal de reporte
- Portal Antilavado del SAT
- Umbrales de identificación y aviso
- Se expresan en veces el valor de la UMA; consulta el artículo 17 de la LFPIORPI y las reglas de carácter general vigentes
Obligaciones de las asociaciones civiles
La recepción de donativos es una actividad vulnerable del artículo 17 de la LFPIORPI. Las asociaciones y sociedades que los reciben por encima de los umbrales deben darse de alta, identificar a los donantes, conservar la información y presentar avisos. Conviene verificar cómo aplica a cada organización.
Retos del sector
Las organizaciones reciben donativos de muchos donantes y por distintos canales, con equipos pequeños y recursos limitados. Es difícil dar seguimiento a acumulados por donante y mantener expedientes completos. La capacitación del personal y la documentación simple son indispensables.
Funcionalidades clave del software
Registro de donantes y donativos, expediente digital, validación de listas, cálculo de umbrales en UMA, alertas por acumulados, generación de avisos en el formato del portal y control de acuses. Debe permitir operar sin conocimientos técnicos avanzados.
Criterios para elegir
Evalúa la facilidad de uso, el costo frente al tamaño de la organización, el soporte en la interpretación normativa y la capacidad de conservar evidencia. Pide una demostración con un caso típico de recepción de donativos de tu organización.
Asociaciones civiles y el software PLD
ArmorAML incorpora motor normativo, validación de listas en tiempo real y generación de archivos XML para el Portal Antilavado del SAT, con despliegue SaaS u On-Premise y certificación ISO/IEC 27001.
Preguntas frecuentes: Asociaciones civiles
¿Las asociaciones civiles tienen obligaciones PLD?
Sí, cuando reciben donativos por encima de los umbrales de la LFPIORPI, que es una actividad vulnerable del artículo 17. Verifica cómo aplica a tu organización.
¿Qué deben hacer al recibir donativos?
Identificar al donante, conservar la información, vigilar los umbrales y presentar avisos cuando corresponda.
¿Dónde se presentan los avisos?
En el Portal Antilavado del SAT.
¿Cómo se controlan los acumulados por donante?
Con un registro de donativos por donante y un control de acumulados que alerte al acercarse a los umbrales.
¿Qué software PLD conviene a una asociación civil?
Uno sencillo de operar que registre donantes, calcule umbrales en UMA, genere avisos en formato del portal y conserve evidencia.
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