SITI PLD de la CNBV: qué es y cómo se reporta
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Resumen rápido
El SITI (Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información) es el sistema de la CNBV por el que las entidades financieras envían sus reportes regulatorios, incluidos los reportes PLD de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, que se canalizan a la UIF.
Datos clave
- Nombre oficial
- Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (CNBV)
- Autoridad o marco legal
- CNBV, Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información
- A quién aplica
- Entidades financieras supervisadas por la CNBV
- Relación con PLD
- Canal por el que se envían reportes PLD, como operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes
Qué es el SITI
Es la plataforma por la cual las entidades supervisadas entregan información a la CNBV y, en materia PLD, los reportes que llegan a la UIF. Requiere registro de usuarios autorizados, certificados de firma y apego a los formatos y catálogos que se publican.
Qué reportes PLD se envían por el SITI
Los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, así como otros reportes que prevean las disposiciones. Cada reporte tiene su formato, su catálogo de campos y su plazo, que dependen del sector de la entidad.
Errores frecuentes
Archivos con formatos incorrectos, catálogos desactualizados, firmas vencidas, accesos de usuarios que ya no laboran en la entidad y envíos fuera de plazo. Validar los archivos antes del envío y llevar un control de acuses evita observaciones.
SITI y Portal Antilavado del SAT
El SITI es para entidades financieras supervisadas por la CNBV. El Portal Antilavado del SAT es para quienes realizan actividades vulnerables. Una empresa puede usar uno, otro o ambos, según las actividades que realice.
SITI PLD y el software PLD
La generación y validación de archivos para el SITI es repetitiva y sensible a errores de formato. Un software PLD la automatiza y guarda los acuses. ArmorAML genera los reportes regulatorios, controla plazos y conserva bitácoras de cada envío, con despliegue SaaS u On-Premise y certificación ISO/IEC 27001.
Preguntas frecuentes: SITI PLD
¿Qué es el SITI de la CNBV?
Es el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información, por el que las entidades financieras envían reportes regulatorios, incluidos los reportes PLD.
¿Quién usa el SITI?
Las entidades financieras supervisadas por la CNBV, para enviar los reportes que exijan las disposiciones aplicables.
¿Qué reportes PLD se envían por el SITI?
Operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, además de los que prevean las disposiciones de cada sector.
¿El SITI es lo mismo que el Portal Antilavado del SAT?
No. El SITI es para entidades financieras; el Portal Antilavado del SAT es para actividades vulnerables.
¿Cómo evitar errores en el envío al SITI?
Validando los archivos antes de enviarlos, manteniendo catálogos y firmas vigentes, controlando accesos y conservando los acuses.
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