¿Qué es el aviso de 24 horas en PLD?
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Resumen rápido
El aviso de 24 horas es el reporte que debe presentarse de forma urgente, en un plazo de 24 horas, ante los supuestos que la normativa PLD establece, como situaciones de especial sospecha o relación con personas incluidas en listas. Su plazo corto exige procesos de escalamiento claros.
Datos clave
- Nombre oficial
- Aviso de 24 horas (PLD)
- Autoridad o marco legal
- LFPIORPI y reglas de carácter general; disposiciones PLD sectoriales
- A quién aplica
- Actividades vulnerables y entidades financieras, en los supuestos que establezca la normativa
- Relación con PLD
- Se presenta en un plazo de 24 horas ante los supuestos que señale la norma
Qué es el aviso de 24 horas
Es un reporte de atención inmediata que se distingue por su plazo. Se activa ante situaciones que la normativa considera de alta prioridad. El plazo corre desde que se tiene conocimiento del hecho, por lo que importa documentar cuándo y cómo se detectó.
Cuándo procede
Los supuestos concretos los definen las disposiciones de cada sector y las reglas de la LFPIORPI. En general se vinculan con sospechas fundadas de operaciones relacionadas con recursos ilícitos o financiamiento al terrorismo, o con personas incluidas en listas. Confirma el texto vigente con cumplimiento.
Cómo prepararse
Se requiere un protocolo de escalamiento que defina quién evalúa, quién autoriza y quién presenta, con disponibilidad fuera del horario normal. Los accesos al portal de reporte deben estar vigentes y las personas autorizadas, capacitadas.
Errores frecuentes
Accesos vencidos, falta de claridad sobre cuándo empieza a correr el plazo, información incompleta y ausencia de respaldo del análisis. Un flujo con alertas internas y plantillas precargadas reduce el tiempo de respuesta.
Aviso de 24 horas y el software PLD
Un plazo de 24 horas exige procesos ágiles y con respaldo. Un software PLD con flujos de escalamiento y plantillas acelera la preparación del aviso. ArmorAML genera los reportes regulatorios, controla plazos y conserva bitácoras de cada envío, con despliegue SaaS u On-Premise y certificación ISO/IEC 27001.
Preguntas frecuentes: Aviso de 24 horas
¿Qué es el aviso de 24 horas?
Es un reporte urgente que debe presentarse en un plazo de 24 horas ante los supuestos que establece la normativa PLD.
¿Cuándo se presenta un aviso de 24 horas?
En los supuestos que señalen las disposiciones de cada sector y las reglas de la LFPIORPI, normalmente ligados a sospechas fundadas o a personas incluidas en listas.
¿Desde cuándo corre el plazo?
Desde que se tiene conocimiento del hecho, según lo que establezcan las disposiciones. Conviene registrar la fecha y hora de la detección.
¿Quién lo presenta?
La persona autorizada de la entidad o de la actividad vulnerable, a través del portal que corresponde: SITI o Portal Antilavado del SAT.
¿Cómo prepararse para presentarlo a tiempo?
Con un protocolo de escalamiento, accesos vigentes, personas capacitadas y herramientas que preparen el reporte con rapidez.
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