Portal Antilavado del SAT: qué es y cómo presentar avisos
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Resumen rápido
El Portal Antilavado del SAT es el sitio en internet por el que quienes realizan actividades vulnerables se dan de alta, designan representantes y presentan sus avisos, que el SAT canaliza a la UIF. Es el canal de reporte previsto por la LFPIORPI.
Datos clave
- Nombre oficial
- Portal en Internet del SAT para la Prevención de Lavado de Dinero
- Autoridad o marco legal
- SAT, Portal en Internet para la Prevención de Lavado de Dinero, conforme a la LFPIORPI
- A quién aplica
- Quienes realizan actividades vulnerables
- Relación con PLD
- Canal para el alta, la presentación de avisos y los trámites ante la autoridad
Qué es el Portal Antilavado
Es la plataforma oficial del SAT para cumplir con las obligaciones de la LFPIORPI. Ahí se registra la actividad vulnerable, se acreditan representante y encargado de cumplimiento y se presentan los avisos y otros trámites previstos en las reglas.
Alta y acceso
Para operar se requiere contar con firma electrónica vigente, registrar la actividad que se realiza y acreditar a las personas autorizadas. Mantener vigentes los accesos y los datos del registro evita problemas cuando llega el momento de presentar un aviso.
Cómo se presentan los avisos
Los avisos se capturan en la plataforma o se cargan mediante archivos en el formato que establece la autoridad. Cada aviso corresponde a una actividad y a un periodo, y su presentación debe respetar los plazos que fijan las reglas. El portal emite un acuse.
Buenas prácticas
Conservar los acuses, conciliar los avisos con los expedientes, revisar los catálogos antes de cada carga y asignar suplentes para los trámites. Un archivo con errores se rechaza, por lo que conviene validarlo antes de subirlo.
Portal Antilavado del SAT y el software PLD
Los avisos al portal requieren archivos con formato exacto. Un software PLD los genera y valida antes de la carga. ArmorAML genera los reportes regulatorios, controla plazos y conserva bitácoras de cada envío, con despliegue SaaS u On-Premise y certificación ISO/IEC 27001.
Preguntas frecuentes: Portal Antilavado del SAT
¿Qué es el Portal Antilavado del SAT?
Es el sitio del SAT para que quienes realizan actividades vulnerables se den de alta, presenten avisos y realicen trámites de la LFPIORPI.
¿Quién debe usar el Portal Antilavado?
Quienes realizan actividades vulnerables, desde el momento en que las realizan, conforme a la LFPIORPI.
¿Qué necesito para ingresar?
Firma electrónica vigente y el registro de la actividad y de las personas autorizadas, conforme a las reglas.
¿Cómo se presentan los avisos?
Se capturan en el portal o se cargan en archivo con el formato que establece la autoridad, dentro de los plazos de las reglas, y se obtiene un acuse.
¿Cómo evitar que se rechacen mis archivos?
Validando el formato y los catálogos antes de cargar y usando un software PLD que genere los archivos con el estándar del portal.
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