Certificación PLD de la CNBV 2026
Actualizado:
Resumen rápido
La certificación PLD de la CNBV acredita que una persona, normalmente el oficial de cumplimiento, cuenta con los conocimientos exigidos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Los requisitos, fechas y convocatorias se publican en el sitio oficial de la CNBV.
Datos clave
- Nombre oficial
- Certificación en materia de PLD/FT (CNBV)
- Autoridad o marco legal
- CNBV, conforme a las disposiciones aplicables en materia de certificación
- A quién aplica
- Oficiales de cumplimiento y personal que determinen las disposiciones
- Relación con PLD
- Acredita conocimientos en PLD/FT; las convocatorias y requisitos se consultan en el sitio de la CNBV
Qué es la certificación PLD
Es un proceso de evaluación que busca asegurar que quienes dirigen el cumplimiento tengan conocimientos suficientes de la normativa y de las mejores prácticas. Se enfoca en las funciones de cumplimiento de las entidades supervisadas por la CNBV.
A quién aplica
Aplica a las personas que las disposiciones señalen, como el oficial de cumplimiento y, en su caso, otros responsables. Cada sector tiene sus reglas, por lo que conviene verificar si tu entidad y tu puesto están dentro del alcance.
Cómo prepararse
La preparación incluye estudiar el marco legal, el enfoque basado en riesgo, los procedimientos de identificación, monitoreo y reporte, y los criterios de la autoridad. Los temarios y guías de estudio se publican en las convocatorias, que deben consultarse en la fuente oficial.
Vigencia y renovación
Las certificaciones tienen una vigencia y requisitos de renovación que fija la normativa. Llevar un control de fechas evita que el responsable quede sin certificación vigente en una revisión de la autoridad.
Certificación PLD CNBV y el software PLD
La certificación acredita a la persona, pero el cumplimiento diario depende de procesos y herramientas confiables. ArmorAML integra motor normativo nativo, monitoreo de operaciones con alertas y expediente digital del cliente, con despliegue SaaS u On-Premise y certificación ISO/IEC 27001.
Preguntas frecuentes: Certificación PLD CNBV
¿Qué es la certificación PLD de la CNBV?
Es la acreditación de que una persona cuenta con los conocimientos exigidos en materia de PLD/FT, normalmente el oficial de cumplimiento.
¿Quién debe certificarse?
Quien señalen las disposiciones aplicables, comúnmente el oficial de cumplimiento. Confirma el alcance con tu área de cumplimiento.
¿Dónde consultar las convocatorias?
En el sitio oficial de la CNBV, donde se publican requisitos, fechas y temarios.
¿La certificación tiene vigencia?
Sí. La normativa establece su vigencia y las condiciones de renovación.
¿Cómo me preparo?
Estudiando el marco legal, el enfoque basado en riesgo y los procedimientos de identificación, monitoreo y reporte, con base en el temario oficial.
Temas relacionados
Solicitar Demostración / Contacto
Completa tus datos y un especialista se pondrá en contacto contigo.
Hemos recibido tu información satisfactoriamente. Un consultor técnico se pondrá en contacto contigo a la brevedad para atender los requerimientos de tu organización.
Por favor, inténtalo nuevamente o ponte en contacto directamente a través de contacto@softwarepld.com.mx.