¿Qué diferencia existe entre un software PLD para entidades financieras y uno para actividades vulnerables?

Las entidades supervisadas por la CNBV requieren motores transaccionales que procesan datos en milisegundos mediante APIs, matrices de riesgo complejas y reportería para el sistema SITI. Las actividades vulnerables supervisadas por el SAT se centran en la identificación de clientes por umbrales de aviso, acumulación transaccional a 6 meses y carga de layouts en el portal SPPLD.

¿Por qué es importante la certificación ISO/IEC 42001 en un software con IA para PLD?

La norma ISO/IEC 42001 certifica el Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (SGIA), asegurando que los modelos utilizados para detectar inusualidades operen bajo marcos de gobernanza, transparencia y trazabilidad algorítmica. Esto evita el uso de cajas negras inauditables ante la CNBV o el SAT.

¿Por qué es riesgoso elegir un software PLD basado únicamente en coincidencia exacta?

Los sistemas con coincidencia exacta generan falsos negativos ante alteraciones tipográficas, abreviaciones o errores de captura en nombres y razones sociales, permitiendo que personas listadas en fuentes restrictivas pasen desapercibidas durante el proceso de vinculación.

¿Qué factores de infraestructura considerar entre despliegue en la Nube (SaaS) y Servidor Local (On-Premise)?

El despliegue SaaS agiliza la implementación y transfiere la carga de mantenimiento y actualizaciones al proveedor tecnológico. El esquema On-Premise está indicado para entidades de alta escala o con políticas de seguridad que obligan a custodiar la base de datos de manera aislada dentro de su propia infraestructura.

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